Investigação do GEDEC apurou lavagem de dinheiro e formação de quadrilha
A 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital recebeu no último dia 12/08,
denúncia criminal pela prática de crimes de lavagem de dinheiro e
formação de quadrilha formulada pelo GEDEC – Grupo de Atuação Especial
de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de
Recuperação de Ativos- contra os sócios-gerentes da empresa Consladel
Construtora Laços Detetores e Eletrônica e os sócios das empresas de
fachada ContConstrol Construção Civil Ltda e DF Locação de Equipamentos
para Construção Ltda, decorrentes de fraudes em contratos com órgãos da
Prefeitura Municipal/SP.
A denúncia imputa condutas configuradas como lavagem de dinheiro praticadas pelos denunciados sócios-gerentes constituintes e responsáveis pela empresa Consladel Construtora Laços Detetores e Eletrônica , por dissimularem, entre os anos de 2002 e 2009, de forma continuada, através de transferências bancárias e utilização de empresas de fachada - ContConstrol Construção Civil Ltda e DF Locação de Equipamentos para Construção Ltda, a natureza, a origem e a localização de valores, provenientes indiretamente de crimes contra a administração pública municipal/SP, em especial corrupção ativa e corrupção passiva – em contratos fraudulentos.
Fonte: MPSP
A denúncia imputa condutas configuradas como lavagem de dinheiro praticadas pelos denunciados sócios-gerentes constituintes e responsáveis pela empresa Consladel Construtora Laços Detetores e Eletrônica , por dissimularem, entre os anos de 2002 e 2009, de forma continuada, através de transferências bancárias e utilização de empresas de fachada - ContConstrol Construção Civil Ltda e DF Locação de Equipamentos para Construção Ltda, a natureza, a origem e a localização de valores, provenientes indiretamente de crimes contra a administração pública municipal/SP, em especial corrupção ativa e corrupção passiva – em contratos fraudulentos.
Fonte: MPSP
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